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寶鈦股份擬增發(fā)新股
發(fā)布時(shí)間:2006-05-26      作者:中國(guó)寶鈦報(bào)   分享到:
寶鈦股份于5月8日召開三屆五次董、監(jiān)事會(huì),審議通過公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案。 本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股A股,數(shù)量不超過2600萬股含2600萬股;發(fā)行對(duì)象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、經(jīng)國(guó)務(wù)院相關(guān)部門認(rèn)可的境外投資者及其他機(jī)構(gòu)投資者等特定投資者,其中公司控股股東寶鈦集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的15%。 發(fā)行價(jià)格:本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的105%。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況確定。 本次發(fā)行募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目:1收購(gòu)寶鈦集團(tuán)2500噸快鍛生產(chǎn)線,投資金額13128.30萬元;2收購(gòu)寶鈦集團(tuán)鈦及鈦合金精密鑄造生產(chǎn)線,投資金額4000萬元;3增加5000噸熔鑄能力項(xiàng)目,投資金額14600萬元;4鈦棒絲材生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目,投資金額16000萬元;5鈦合金板材擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目,投資金額13198.10萬元;6鈦及鈦合金殘廢料處理線項(xiàng)目,投資金額13000萬元;7鈦及鈦合金材料工程技術(shù)中心項(xiàng)目,投資金額5000萬元。以上項(xiàng)目共計(jì)需要資金為78926.40萬元。本次發(fā)行募集資金超過上述項(xiàng)目部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,不足部分公司自籌解決。 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)如何享有的方案:在本次發(fā)行完成后為兼顧新老股東的利益,由公司新老股東共同享有本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。 本次發(fā)行決議有效期限:本次發(fā)行決議的有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過之日起一年。 審議通過關(guān)于收購(gòu)寶鈦集團(tuán)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案。 公司于5月8日與控股股東寶鈦集團(tuán)簽訂了《關(guān)于2500噸快鍛生產(chǎn)線之資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》和《關(guān)于鈦及鈦合金精密鑄造生產(chǎn)線之資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》,擬同意以部分非公開發(fā)行募集資金收購(gòu)寶鈦集團(tuán)2500噸快鍛生產(chǎn)線及鈦及鈦合金精密鑄造生產(chǎn)線。最終資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格將以評(píng)估值為準(zhǔn)。本次收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 審議通過關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告的議案。 審議通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。 審議通過關(guān)于以資本公積金向股東轉(zhuǎn)增股本的議案:公司擬以108的比例以資本公積金向股東轉(zhuǎn)增股本,股權(quán)登記日為公司本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票股份變動(dòng)公告之日起的第5個(gè)交易日,并自本次發(fā)行股份變動(dòng)公告之日起30日內(nèi)實(shí)施。本次轉(zhuǎn)增計(jì)劃以本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票成功為前提,若發(fā)行成功,則實(shí)施本次資本公積金轉(zhuǎn)增方案,若發(fā)行未成功,則本次資本公積金轉(zhuǎn)增方案自行失效??毓晒蓶|寶鈦集團(tuán)有限公司承諾:“寶雞鈦業(yè)股份有限公司本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的議案如獲公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過,寶鈦集團(tuán)有限公司承諾在2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上對(duì)公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案投贊成票”。 審議同意決定從今年起將公司年銷售收入的3%用于產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)進(jìn)步。 董事會(huì)決定于5月31日1400召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為5月31日930-1130、1300-1500,審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。 又訊 寶鈦股份由于公司國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng),公司一方面加大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,同時(shí)通過進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作,使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了持續(xù)快速發(fā)展的良好勢(shì)頭,公司預(yù)計(jì)今年1-6月的凈利潤(rùn)將比上年同期增長(zhǎng)200%左右上年同期凈利潤(rùn)為5632.04萬元,每股收益為0.281元。
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